全球金融监管动态月刊(2月1日-2月29日).pdf

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国家外汇管理局拟优化贸易外汇业务管理工作国家金融监管总局发布《汽车金融公司监管评级办法》

监管机构:国家外汇管理局监管机构:国家金融监管总局

)业务类型:金融产品、工具和服务业务类型:监督方法

1国家外汇管理局起草了《关于进一步优化贸易外汇业务管理的通知(征求意见稿)》(下称《征求意国家金融监管总局发布《汽车金融公司监管评级办法》(下称《办法》)。《办法》包括总则、评级要

见稿》)。《征求意见稿》共6条,主要内容包括:素、组织实施、评级结果与运用和等五章二十二条。《办法》设置公司治理、资本管理、风险管理、专

/•取消贸易企业名录登记核准要求;业服务能力、消费者权益保护和信息科技管理等6项评级要素,分别赋予10%、10%、35%、20%、

15%和10%的分值权重,并规定评分原则。汽车金融公司监管评级按照初评、复评、审核、反馈监管

1•进一步便利跨境贸易收支业务办理;评级结果等环节进行。监管评级结果从优到劣分为1-5级和S级,监管评级结果数值越大表明机构风险

•构建简明清晰的贸易外汇政策环境。

越大,需给予更高程度的监管关注。

《征求意见稿》明确,将贸易外汇收支企业名录的办理方式,由外汇局核准调整为银行直接办理。

(《征求意见稿》提出,优化海关特殊监管区域企业贸易外汇业务办理,银行可按照展业原则,简化区

内企业办理收付汇与进出口主体不一致的贸易收支手续;放宽银行办理A类企业货物贸易特殊退汇(非

地原路退回或退汇时间超180天)的权限,从现行单笔等值5万美元提高至等值20万美元。

财政部办公厅金融监管总局办公厅发布关于印发《银行函证工作操作指引》的通知—财办会(2024)

2号

内监管机构:财政部国家金融监管总局

业务类型:金融产品、工具和服务

财政部办公厅和国家金融监管总局办公厅印发《银行函证工作操作指引》(下称《指引》)。《指引》

国对银行函证工作中的具体事项予以进一步明确和细化,包括银行函证工作办理说明、银行询证函格式总

体说明以及银行询证函项目填写说明三部分内容。《指引》明确,银行询证函(格式一)和银行询证函

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